事項

是或否

是否存在董事、監事、高級管理人員對年度報告內容異議事項或無法保證其真實、準確、完整

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是否存在未出席董事會審議年度報告的董事

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是否存在豁免披露事項

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √是 MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □否

豁免事項：豁免披露公司客戶和供應商的具體名稱。

豁免理由：保守公司商業秘密，避免不正當競爭，最大限度保護公司利益和股東權益。

根據全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司制定的《全國中小企業股份轉讓系統股票轉讓細

則》相關要求，自2018 年1 月15 日新三板交易方式變更后，公司股票轉讓方式由協議轉讓變更為集合競價轉讓。

萬特電氣屬于電工儀器儀表制造業，是研發、生產、銷售電力模擬仿真設備、電測儀器儀表等電力智能設備的高新技術企業。公司主要有電力模擬仿真系列產品、電力作業安全體感系列產品、電能計量檢測系列產品、反竊電系列等近百種產品。

公司主要客戶是各地電網公司及電力院校，公司客戶遍布全國30個省級區域市場。公司擁有專業的研發團隊，以自主研發為主，科研院所聯合開發為補充，公司一直致力于產品的科技創新，為公司未來的發展提供強有力的保障。公司產品專業性較高，生產模式為以銷定產，根據客戶訂單具體要求安排生產計劃；為保證服務質量，公司銷售采用直銷模式，直接銷售、服務于電力公司客戶，并提供設計、安裝、調試及售后服務，再根據一線客戶的反饋不斷進行創新升級。以高質量產品及優質服務帶動銷售，并通過參加電力行業職業技能大賽、技術研討會等方式來發掘潛在客戶。

公司收入來源主要是產品銷售收入。

報告期內，公司的商業模式較上年度無重大變化。

報告期內，公司在董事會的領導下，在管理層和全體員工的努力下，專注于主營業務的穩健發展，以市場需求為導向，加強技術創新和產品升級，推進標準化管理與制度化建設，使公司可持續健康發展。

    1、主要財務指標完成情況

報告期內公司實現營業收入82,915,816.59元，同比減少14.93%；實現凈利潤13,860,181.28元，同比減少30.39%；經營活動現金流量凈額15,505,008.32元，同比減少了17.44%；報告期末，公司資產總額157,067,380.45元，同比增加1.25%；凈資產118,251,762.14元，同比增加5.40%。

2、技術研發情況

報告期內，公司產品榮獲《河南省科學技術進步獎》叁等獎，《鄭州市科學技術進步獎》貳等獎，《鄭州市專利獎》貳等獎，新增授權專利21項，新增軟件著作權27項，報告期內共計投入研發費用10,408,586.51元，同比增長0.89%，占營業收入的比例為12.55%。

3、公司業務情況

報告期內，公司主營業務未發生變化，報告期內主營業務收入69,680,692.57元，占公司營業收入的比重為84.04%，主營業務突出且構成穩定。

報告期內，公司的商業模式、主營業務、核心團隊、關鍵技術、銷售渠道及客戶等較上年度未發生較大變化。

不同于“十二五”以來電網投資規模持續提升的態勢，2017年我國電網建設增速略有回落。來自國家能源局的數據顯示，2017年我國電網工程建設完成投資5,315億元，同比微降2.2%，為2010年以來首次下降。我國電網建設投資的重心已經由主干網向配網側轉移，電網建設由高速增長階段轉向高質量發展階段。

回望電網發展軌跡，電網骨干網架日趨堅強，配網、農網供電水平穩步提升，電網服務清潔能源發展能力顯著增強?！笆濉币詠?，電網工程建設完成投資年年有不同程度的提升，2016年首破5,000億大關，達到5,426億，增速大漲16.9%。國家能源局公布的統計數據顯示，2017年，我國主要電力企業電力工程建設完成投資8,015億元。其中，電源工程建設完成投資2,700億元，同比下降20.8%；電網工程建設完成投資5,315億元，同比下降2.2%。

根據國家電網公司2017年工作會議的數據顯示：過去一年，國家電網公司發展總投入6,081億元，固定資產投資5,066億元，其中電網投資4,854億元。2018年國家電網公司計劃發展總投入5,819億元，固定資產投資5,228億元，電網投資4,989億元。2018年實施新一輪農網改造升級工程，著力推進電網高質量發展，著力促進清潔能源發展，著力服務“一帶一路”建設，著力深化供給側結構性改革。

從高速度增長到高質量發展，意味著電網建設要從單純追求總量擴張，轉向在經濟增長基礎上內部結構、電力系統安全以及服務質量的整體提升與完善。近日，《國家發展改革委國家能源局關于推進電力安全生產領域改革發展的實施意見》要求健全社會化服務體系。支持發展電力安全生產專業化行業組織，強化行業自律，推進電力行業安全生產咨詢服務等第三方機構產業化和社會化。鼓勵中小微電力企業訂單式、協作式購買運用安全生產管理和技術服務。鼓勵企業、高校、科研院所和第三方機構聯合開展事故預防理論研究和關鍵技術裝備研發，建設一批電力安全生產領域產、學、研中心，加快成果轉化和推廣應用。同時國家電網公司2018安全生產會議明確安全責任任務，并要求加大電力安全培訓力度。

本公司生產的電力安全體感類產品極大的促進電力安全培訓工作的開展。另外，受電力改革的影響，電力教育培訓也面臨著一些影響，具體表現在以下兩個方面。第一，科學技術的進步以及電網的發展對電力生產經營工作產生了一定的影響，電網智能化水平的持續提升對電力人才綜合素質的要求更高。新需求的提出對電力培訓工作產生了一定的影響，促使電力教育培訓設備不得不緊隨時代變化進行創新拓展。第二，在電力改革的影響下，電力行業中傳統的職業和崗位發生了一定的變化，如全能型供電所人員要求“末端融合、營配合一”，打造人員“一專多能”，全能型供電所等實訓設備具備廣闊的應用空間。

項目

本期期末

上年期末

本期期末與上年期末金額變動比例

金額

占總資產的比重

金額

占總資產的比重

貨幣資金

39,097,071.90

24.89%

33,689,320.44

21.72%

16.05%

應收賬款

53,795,184.82

34.25%

53,716,967.15

34.63%

0.15%

存貨

23,234,570.23

14.79%

23,712,285.95

15.29%

-2.01%

長期股權投資

-

-

-

固定資產

26,618,514.85

16.95%

28,738,473.75

18.53%

-7.38%

在建工程

-

-

-

短期借款

-

-

-

長期借款

-

-

-

資產總計

157,067,380.45

-

155,132,035.45

-

1.25%

1、貨幣資金：本期末較上年度期末增加了5,407,751.46元，同比增長了16.05%。主要原因是公司在積極回收欠款的基礎上，控制費用，支出減少，且退稅金額較往年增加，分紅支出較往年減少。

2、應收賬款：本期末與上年度期末基本持平。期末應收賬款占總資產的比重34.25%，與公司采用積極的銷售政策有關。公司的主要客戶為各地電力公司，信譽度較高，公司的銷售模式基本為賒銷，因此應收賬款金額較大，但一年以內應收賬款占比為82.87%。

3、固定資產：本期末較上年度期末下降了2,119,958.90元, 主要是因為計提折舊的增加。

4、本期末公司總資產157,067,380.45元, 負債總額38,815,618.31元, 資產負債率24.71%，流動比率3.13。公司沒有短期借款及長期借款，流動負債以應付賬款為主，因此公司的資產規模對負債的償還具有良好的保障。公司的總資產構成中，流動資產占77.34%，其中貨幣資金占24.89%，應收賬款占34.25%，存貨占14.79%。非流動資產占總資產的22.66%，其中固定資產占16.95%，無形資產占4.78%。公司資產質量較優。

項目

本期

上年同期

本期與上年同期金額變動比例

金額

占營業收入的比重

金額

占營業收入的比重

營業收入

82,915,816.59

-

97,472,812.15

-

-14.93%

營業成本

43,530,819.70

52.50%

47,970,157.36

49.21%

-9.25%

毛利率%

47.50%

-

50.79%

-

-

管理費用

20,102,032.96

24.24%

21,119,900.32

21.67%

-4.82%

銷售費用

10,201,210.21

12.30%

11,167,991.78

11.46%

-8.66%

財務費用

-148,917.23

-0.18%

-45,079.08

-0.05%

-230.35%

營業利潤

14,007,513.80

16.89%

15,660,955.53

16.07%

-10.56%

營業外收入

1,319,423.91

1.59%

7,039,494.81

7.22%

-81.26%

營業外支出

1,880.03

0.00%

2,104.14

0.00%

-10.65%

凈利潤

13,860,181.28

16.72%

19,912,249.15

20.43%

-30.39%

1、營業收入：本期營業收入較去年同期減少了14,556,995.56元, 同比下降14.93%。主要原因是受宏觀經濟影響，電力市場相關產品投資減緩；并且隨著市場競爭加劇，產品銷售價格降低。

2、營業成本較去年同期減少了4,439,337.66元，同比降低9.25%。與本年度營業收入的下降有關。但因銷售收入下降是銷量及銷售價格下降的雙重作用影響，因此營業成本與營業收入沒有呈現同比例下降。

3、管理費用較去年同期減少了1,017,867.36元，同比降低4.82%。主要是職工薪酬減少了489,531.13元，中介機構費用減少了707,084.72元。

4、銷售費用較去年同期減少了966,781.57元，同比降低8.66%。主要是職工薪酬減少了1,280,345.48元，差旅費增加了295,934.62元。公司為拓展新的市場領域，差旅費用增加。

5、財務費用較去年同期減少了 103,838.15元，同比降低230.35%。主要是利息收入的增加。

6、營業外收入較去年同期減少了5,720,070.90元，同比降低81.26%。主要是與企業日常經營管理活動相關的政府補助調整至“其他收益”所致。

項目

本期金額

上期金額

變動比例

主營業務收入

69,680,692.57

90,241,137.69

-22.78%

其他業務收入

13,235,124.02

7,231,674.46

83.02%

主營業務成本

38,383,532.24

46,102,656.97

-16.74%

其他業務成本

5,147,287.46

1,867,500.39

175.62%

類別/項目

本期收入金額

占營業收入比例%

上期收入金額

占營業收入比例%

電力模擬仿真培訓裝置

62,587,112.35

75.48%

82,641,504.54

84.78%

電測儀器儀表

6,405,171.72

7.72%

6,536,130.74

6.71%

其他類

688,408.50

0.83%

1,063,502.41

1.09%

報告期內，主營業務收入占營業收入的比例84.04%，較去年同期下降了8.54% ，電力模擬仿真培訓裝置收入占營業收入的75.48%，較去年同期下降了9.30% 。電力模擬仿真培訓裝置一直是公司的主導產品，往年占營業收入比例都在80%以上,本期受電力市場相關產品投資減緩及產品銷售價格降低的影響，本類產品銷售額降幅較大，并直接影響了營業收入。

序號

客戶

銷售金額

年度銷售占比

是否存在關聯關系

1

客戶一

11,958,782.91

14.42%

否

2

客戶二

5,901,623.98

7.12%

否

3

客戶三

3,187,188.03

3.84%

否

4

客戶四

2,734,188.04

3.30%

否

5

客戶五

2,635,362.35

3.18%

否

合計

26,417,145.31

31.86%

-

序號

供應商

采購金額

年度采購占比

是否存在關聯關系

1

供應商一

2,169,383.64

5.63%

否

2

供應商二

1,660,641.03

4.31%

否

3

供應商三

1,640,904.27

4.26%

否

4

供應商四

1,282,051.28

3.33%

否

5

供應商五

1,211,726.49

3.15%

否

合計

7,964,706.71

20.68%

-

項目

本期金額

上期金額

變動比例

經營活動產生的現金流量凈額

15,505,008.32

18,779,348.72

-17.44%

投資活動產生的現金流量凈額

142,743.06

-655,330.56

121.78%

籌資活動產生的現金流量凈額

-7,799,999.92

-10,636,363.53

26.67%

1、經營活動產生的現金流量凈額較上年減少了3,274,340.40元，主要是經營活動現金流入減少了6,224,821.08元，經營活動現金流出減少了2,950,480.68元兩項共同影響所致。經營活動現金流入的減少主要是因為銷售回款的減少。經營活動現金流出的減少主要原因是支付的投標保證金及費用支出的減少。

    2、投資活動產生的現金流量凈額較上年增加了798,073.62元，主要原因是投資收益增加了266,296.02元，處置固定資產收回現金165,000.00元，固定資產投資減少了366,777.60元所致。

    3、籌資活動產生的現金流量凈額較上年度增加了2,836,363.61元。主要原因是支付股利的減少。

無

1、會計政策變更

①因執行新企業會計準則導致的會計政策變更

2017年4月28日，財政部以財會[2017]13號發布了《企業會計準則第42號——持有待售的非流動資產、處置組和終止經營》，自2017年5月28日起實施。2017年5月10日，財政部以財會[2017]15號發布了《企業會計準則第16號——政府補助（2017年修訂）》，自2017年6月12日起實施。本公司按照財政部的要求時間開始執行前述兩項會計準則。

《企業會計準則第42號——持有待售的非流動資產、處置組和終止經營》準則規范了持有待售的非流動資產或處置組的分類、計量和列報，以及終止經營的列報。

執行《企業會計準則第16號——政府補助（2017年修訂）》之前，本公司將取得的政府補助計入營業外收入；與資產相關的政府補助確認為遞延收益，在資產使用壽命內平均攤銷計入當期損益。執行《企業會計準則第16號——政府補助（2017年修訂）》之后，對2017年1月1日之后發生的與日?；顒酉嚓P的政府補助，計入其他收益；與日?；顒訜o關的政府補助，計入營業外收支。

本公司執行上述兩項準則和財會〔2017〕30號的主要影響如下：

單位：元

②原材料由計劃成本計價變為按照取得時的實際成本計價

為實時反映公司材料成本情況，更加客觀公正地反映公司財務狀況和經營成果，提供更可靠、更準確的會計信息，原材料按照取得時的實際成本計價，發出原材料時按加權平均法結轉成本，該次會計政策變更經公司2017度第二屆董事會第十二次會議和第二屆監事會第五次會議審議通過。

2、會計估計變更

本期未發生會計估計變更的事項。

報告期內，公司誠信經營，照章納稅，積極吸納就業，確保工作環境安全，保障股東、員工、債權人、客戶、供應商有合法權益，構建和諧勞動關系，支持地區經濟發展建設，讓公司的發展與股東、員工、社會共同分享，積極承擔企業的社會責任。

公司成立于1999年，經過近二十年的發展，公司在電力模擬仿真市場上以優質的產品和服務獲得了客戶的認可，經營業績對穩定，2017年度實現營業收入8,291.58萬元，實現凈利潤1,386.02萬元。

公司已形成完善的評價、監督、考核體系，財務管理、風險控制等內控系統運行正常。同時，國家對電力建設的投資規模持續提升，行業前景向好。

報告期內，公司不存在實際控制人失聯或高級管理人員無法履職情況，不存在無法支付供應商貨款情況，不存在主要生產、經營資質缺失或無法續期，不存在無法獲得主要生產、經營要素（人員、土地、設備、原材料）的情況。

公司持續經營能力良好，未發生對持續經營能力有重大不利影響的事項。

《電力發展“十三五”規劃》（2016-2020年）指出，電力是關系國計民生的基礎產業，電力供應和安全事關國家安全戰略，事關經濟社會發展全局?！笆濉笔请娏I加快轉型發展的重要機遇期。進入“十三五”以來，電力工業面臨供應寬松常態化、電源結構清潔化、電力系統智能化、電力發展國際化、體制機制市場化等一系列新形勢、新挑戰，要著力調整電力結構，著力優化電源布局，著力升級配電網，著力增強系統調節能力，著力提高電力系統效率，構建清潔低碳、安全高效的現代電力工業體系。

     近年配網投資已成為電網投資重心，十二五重輸輕配已經扭轉，十三五配網投資仍有萬億空間。根據國家能源局下發的《配電網建設改造行動計劃（2015-2020）》的要求，2016-2020年累計1.7萬億元投資，2018-2020年三年時間累計投資仍有1.12萬億元空間，年均3,733億元，同比市場預期的3,000億元配網投資仍有24%以上增速。 《電力發展“十三五”規劃(2016-2020 年)》中將升級改造配電網，推進智能電網建設作為十三五電力發展的重點任務之一，能源發展“十三五”規劃也將配電網、農村電網的建設作為民生工程建設的重點，到2020年要建成20個中心城市(區)核心區高可靠性供電示范區、60個新型城鎮化配電網示范區。

二次設備呈現井噴式增長，主要是因為《配電網建設改造行動計劃（2015-2020）》提出配電自動化覆蓋率“三年一倍”，2016年國家電網社會責任報告披露年內國家電網城市配網配電自動化覆蓋率38.26%，這一自動化率低于南方電網各主要供電局的平均水平，因此配網二次設備及配電運維設備將成為未來幾年配網投資的重點與機遇。

電網建設為地區經濟發展帶來了有規模、有實效的新增投資，電力設備制造企業的業績也隨之水漲船高。電網投資每增加1億元，帶動行業產出3億元。在我國經濟仍面臨下行壓力的背景下，實施配電網建設與改造升級工程，將對從事配電網建設的電氣設備產業鏈上的相關企業產生拉動效應，配電企業、電力設備制造企業、自動化企業均將從中受益。配電網建設與改造強調全面提升配電網裝備水平，對相關設備企業即是機遇也是挑戰。

公司近年來主要致力于電力行業模擬仿真培訓設備、電測儀表設備的研發、生產與銷售，已掌握了電力系統模擬仿真設備與電力安全體感設備等開發設計和制造的關鍵技術，與國家電網、南方電網、各地電力培訓中心等有著長期的穩定的合作關系。根據行業發展趨勢及公司戰略規劃需要，公司將不斷加大科研投入，對現有產品進行整合，集中優勢力量，打造核心產品，提高重點產品科技含量，利用互聯網+、VR/MR等技術武裝產品，為客戶提供符合現代技術要求的高科技產品。公司將繼續重視研發，不斷致力于提高科技水平。

進一步優化管理結構，提升工作效率，增強企業凝聚力，有效整合現有資源，加強市場、研發、生產、財務及后勤保障等工作資源的有效利用和高效配合，努力形成以多元化銷售為龍頭，高科技產品為基礎,高效工作為保障的企業發展合力，推動公司長足發展，實現“打造行業領先的智能設備，鑄就社會信賴的知名品牌”的企業愿景，為國內電力行業的發展做出應有貢獻。

公司堅持以用戶需求驅動研發，以科技優勢引領行業，逐步打造公司的核心競爭力，保持公司健康可持續發展，公司將重點做好以下工作：

（1）優化管理結構，整合資源，管理架構更加清晰、明確、高效；

（2）加大力度應用前沿新技術，提高產品科技含量，提升產品核心競爭力。

（3）加大高端研發人才引入力度，提升研發人員技術素養，合理搭配人員層次結構，加強研發人員的梯隊建設。

（4）銷售渠道進一步拓展，挖掘職教、電建、電商化化采購等其它涉及電力領域的市場潛力，完善以市場為導向的研發快速響應機制，實現精準營銷。

（5）拓展目前公司主營產品以外新領域（配電、繼保、運維、新能源等方向），探索研發項目預研模式，拓展新領域，培育新產品，帶來新的利潤增長點。

（6）管理方面全面圍繞“開源節流、提質增效”開展公司各項工作，充分發揮利潤管控作用，合理降低運營成本，提升利潤空間。

目前，公司現金流量及盈利能力良好，報告期末貨幣資金余額為39,097,071.90元，公司合并的資產負債率為24.71%，良好的現金流及較低的資產負債率為公司的經營計劃提供了基礎。

暫無對未來發展戰略或經營計劃有重大影響的不確定因素。

1、行業依賴的風險：公司主營業務是電力模擬仿真設備及電測儀器儀表，營業收入的增長依賴國內電力行業的發展，公司產品絕大部分銷往國內各電力公司，如果國家宏觀政策變化或電力體制變革導致電力行業波動，公司發展將受到影響。電力行業市場一直呈增長態勢，公司將緊跟電力行業的發展，不斷創新，滿足市場需求，并積極開拓新的領域，降低行業政策波動對公司的影響。

2、公司治理的風險： 公司逐步建立健全了法人治理結構，制定了適應企業現階段發展的內部控制體系。經過近幾年的規范管理，公司治理和內部控制體系逐步完善。但隨著公司的發展，經營規模不斷擴大，業務范圍不斷擴展，對公司治理將會提出更高的要求。公司中高層管理人員的管理理念、管理水平還有待提高，公司未來經營中存在因內部管理不適應發展需要而影響公司持續、穩定、健康發展的風險。因此，公司將建立健全各項規章制度，加強內部控制，引進先進的管理方法，不斷提升公司的管理水平。

   3、核心技術人才流動的風險： 公司是以技術和創新為核心的高新技術企業，業務的開展對人力資本的依賴性較高，擁有穩定、高素質的技術團隊對公司的持續發展壯大至關重要。企業對高層次技術人才爭奪日益激烈，如果核心技術人員流失，會在一定程度上影響到公司的研發實力。因此，公司為員工提供廣闊的發展空間和有競爭力的薪酬福利，并營造良好的工作環境，以留住并吸引更多高層次技術人才。

4、存貨規模較大的風險：報告期末存貨凈額為23,234,570.23元，占期末流動資產的比例為19.13%。公司產品專業性較高，公司采取以銷定產的模式，隨著公司業務規模逐步擴大，存貨對公司營運資金的占用可能會對公司生產經營的擴大產生負面影響。公司將繼續加強存貨管理，加快公司存貨周轉速度，降低公司因存貨較大可能導致的風險。

5、應收賬款金額較大的風險：2017年12月31日，應收賬款凈額為53,795,184.82元，占流動資產44.29%，占同期營業收入的64.88%，其中賬齡一年以內的占80%以上。公司客戶主要為各地電力公司，信譽度較高，但如果出現客戶無法按期付款的情況，將會對公司資金周轉產生不利影響。公司將會加大應收賬款的回款力度，更好的控制因應收賬款帶來的財務風險。

6、稅收優惠政策變化的風險:（1）高新技術企業所得稅優惠 ：公司2010年8月被認定為高新技術企業，執行國家高新技術企業15%的企業所得稅優惠稅率，2016年12月重新認定為高新技術企業。若未來國家的稅收政策、高新技術企業認定的條件發生變化導致公司不符合高新技術企業的認定條件，或公司因自身原因不再符合高新技術企業認定條件而在現有稅收優惠到期后不能被認定為高新技術企業，或未來國家稅收優惠政策出現不可預測的不利變化，將對公司的盈利能力產生一定的不利影響。

（2）增值稅優惠：公司嵌入式軟件收入及全資子公司鄭州萬特信息技術有限公司享受增值稅實際稅負超過3%的部分即征即退的優惠政策。本年度共收到退稅款5,199,257.05元，對報告期的利潤有較大影響。如果公司不能持續符合增值稅退稅政策的相關標準，或國家調整軟件產品增值稅退稅的稅收優惠政策，以后將對公司的盈利能力產生一定的影響。

報告期內，公司無新增的風險因素。

1、報告期內公司利用閑置資金購買了銀行理財產品及國債逆回購產品，投資收益316,340.46元，以上事項均嚴格按照公司董事會、股東大會審議通過的《關于使用自有閑置資金購買理財產品及國債逆回購產品的議案》執行。

2、2017年6月，公司原股東與新天科技完成公司股份的交割手續，新天科技與公司原股東轉讓股權的收購全部完成，新天科技合計持有萬特電氣18,610,632股股份，持股比例52.50%。（公告編號：2017-030）

1、公司控股股東、董事、高級管理人員及核心技術人員出具了《避免同業競爭承諾函》，并承諾：將不在中國境內外直接或間接從事或參與任何在商業上對股份公司構成競爭的業務及活動，或擁有與股份公司存在競爭關系的任何經濟實體、機構、經濟組織的權益，或以其他任何形式取得該經營實體、機構、經濟組織的控制權，或在該經營實體、機構、經濟組織中擔任高級管理人員或核心技術人員。

2、向新天科技轉讓股份的董生懷、河南省沃達豐投資有限公司、吳曉北、康健等11名股東承諾：自股份轉讓完成之日起2年內為競業禁止期間。在競業禁止期間，不得在中國境內外直接或間接從事或參與任何在商業上對萬特電氣構成競爭的業務及活動，不得擁有與萬特電氣存在競爭關系的任何經濟實體、機構、經濟組織的權益，不以其他任何形式取得該經濟實體、機構、經濟組織的控制權，或在該經濟實體、機構、經濟組織中兼職，不從事上述與萬特電氣利益相沖突的自營或他營行為，其直系親屬均不得存在與萬特電氣利益相沖突的對外投資。

在報告期內承諾人均嚴格遵守了以上承諾。

公司控股股東為新天科技股份有限公司，新天科技是創業板上市公司，其基本信息如下：

統一社會信用代碼：914101007241256186

名      稱：新天科技股份有限公司

類      型：股份有限公司（上市）

住      所：鄭州高新技術產業開發區國槐街19號

法 定 代 表 人 ：費戰波

注  冊  資 本  ：伍億叁仟肆佰叁拾捌萬玖仟玖佰捌拾壹圓整

成  立  日 期  ：2000年11月02日

營  業  期 限  ：長期

經  營  范 圍  ：開發、研制、生產、銷售、檢測、維修：電子儀器儀表，電子元器件，計算機外部設備及軟件，高低壓配電設備，節水設備，節電設備，燃氣設備，儀表數據采集、存儲、傳輸系統設備，智能卡產品及軟件、智能灌溉設備、機井灌溉控制裝置、高低壓灌溉成套設備、水文、水資源、環保、氣象儀器儀表；物聯網技術開發，電子、通信與自動控制技術開發；水利水電工程施工；能源管理系統設計與施工；計算機系統集成；計算機網絡工程；建筑智能化工程設計與施工；智慧水務、智慧燃氣的應用系統、應用軟件技術開發；數據處理、云計算；地理信息系統工程；通訊工程；互聯網信息服務；測繪服務；玻璃鋼制品、管材的生產與銷售；農田水利灌溉設計與施工；噴灌滴灌設備的生產、安裝和銷售；房屋租賃。（上述國家有專項規定除外）；經營本企業自產產品及技術的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進出口業務，但國家限定公司經營或禁止進出口商品及技術除外。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

報告期內，公司控股股東未發生變動。

公司實際控制人費戰波、費占軍系兄弟關系，二人合計持有新天科技44.7%的股份，是新天科技的實際控制人，新天科技持有本公司52.5%的股份。

費戰波、費占軍對公司形成實際控制，其基本信息如下：

    費戰波，男，1966年生，中國國籍，無境外永久居留權，1988年畢業于重慶大學電磁測量技術專業，獲學士學位，1991年畢業于上海大學電磁測量及儀器專業，獲碩士學位。先后榮獲河南工業創新優秀獎、鄭州高新區“創新貢獻獎”、河南省科技創新先進個人、河南十大科技英才、2012全國電子信息行業企業家優秀獎、五一勞動獎章、2016鄭州市信息化領軍人物等榮譽；2000年-2010年曾任新天科技董事長、總經理、技術總監，2010年5月至今擔任新天科技董事長。

費占軍，男，1968年生，中國國籍，擁有澳大利亞長期居留權，上海高級金融學院EMBA，2000年-2010年曾任新天科技董事、副總經理、總經理，2010年5月至今任新天科技董事、總經理，2016年11月至今任萬特電氣董事長。

報告期內公司實際控制人未發生變動。

股利分配日期

每10股派現數（含稅）

每10股送股數

每10股轉增數

2017年6月23日

2.20

2.20

項目

每10股派現數（含稅）

每10股送股數

每10股轉增數

年度分配預案

2.30

董事長費占軍是公司實際控制人之一，任公司控股股東新天科技的董事、總經理，也是控股股東新天科技的實際控制人之一；董事徐文亮任控股股東新天科技的財務總監；監事會主席袁金龍在控股股東新天科技任職；其他公司董事、監事、高級管理人員相互之間及與控股股東、實際控制人之間無任何關系。

袁金龍，男，出生于1974年，現年44歲，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷。1997年至2004年先后任河南思達高科技股份有限公司技術負責人、項目經理；2005年至今在新天科技任職，曾歷任新天科技開發部副經理、經理、副總經理、董事等。

按工作性質分類

期初人數

期末人數

行政管理人員

34

36

生產人員

106

105

銷售人員

44

41

技術人員

102

94

財務人員

10

10

員工總計

296

286

按教育程度分類

期初人數

期末人數

博士

-

-

碩士

4

5

本科

108

106

?？?/span>

102

99

?？埔韵?/span>

82

76

員工總計

296

286

1、薪酬政策：公司員工薪酬實行崗位績效工資制，根據《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國社會保險法》等法律法規的規定，公司與所有員工依法簽訂《勞動合同書》，按時支付員工薪酬包括薪金、津貼及獎金，公司依據國家有關法律、法規及地方相關社會保險政策，為員工辦理養老、醫療、工傷、失業、生育社會保險及住房公積金，為員工代繳代扣個人所得稅。

2、培訓計劃：公司根據業務發展需要，對不同崗位的培訓需求進行調研，精心制定培訓計劃，認

真設計培訓主題，開展多層次、多方面的系統培訓，全面提升員工綜合素質和能力，使員工與公司協同發展。公司采取內部專業人員培訓、外聘老師培訓和外部培訓相結合的方式，報告期內組織培訓80余次，培訓內容涉及新員工培訓、各崗位專項業務培訓，安全生產等方面，并讓相關管理人員外出參加《如何快速創建品牌競爭力》以及《德魯克經理人修煉研修班》。2018年計劃組織各項培訓90余次，包括新產品推廣、營銷技巧、知識產權管理、國家標準、優秀員工訓練營等內容。

3、公司不存在需承擔費用的離退休職工。

姓名

崗位

期末普通股持股數量

李付周

董事、總經理

46,800

胡小輝

副總經理

35,100

李長松

副總經理

29,800

李建新

技術總監

31,200

張運勇

銷售經理

31,200

賀東升

產品研發

31,200

薛明現

總工程師

11,200

薛  萍

財務總監

23,400

李晗暉

副總經理

23,400

劉顏紅

監事、項目部經理

23,400

李保勤

市場部經理

31,400

王雅賓

產品研發

20,400

武  瓊

行政部經理

13,400

楊光輝

產品研發

23,400

李曉鋒

銷售業務

23,400

郭啟佩

工程技術

23,400

劉  潔

產品研發

23,400

馬朝輝

產品研發

23,400

張錦勝

生產部經理

15,600

劉  建

產品研發

15,600

馮振營

銷售大區經理

15,600

楊亞洲

工程技術

15,600

李二平

倉儲部主管

15,600

劉賢斌

產品研發

0

張建卓

銷售業務

15,600

郜俊嶺

生產制造

5,600

張世良

車間主任

15,600

宋貴杰

產品研發

15,600

郭丹華

產品研發

15,600

成安遠

產品研發

15,600

李付杰

銷售業務

31,200

郭向前

銷售大區經理

15,600

劉旭東

銷售業務

15,600

張  勇

銷售業務

15,600

趙利民

產品研發

15,600

趙洪駿

車間主任

15,600

鄭建鋒

銷售業務

8,600

裴占磊

銷售大區經理

15,600

馬小臣

銷售業務

15,600

張鋼杰

采購部經理

7,800

杜  超

行政事務

7,800

張建松

采購業務

7,800

高衛東

產品研發

7,800

單  棟

銷售業務

7,800

蔚  娜

生產制造

7,800

楊新慧

質量檢測

7,800

陳玉龍

銷售業務

7,800

馬江龍

生產制造

7,800

王衛衛

銷售業務

7,800

李建朋

銷售業務

0

劉志強

生產制造

7,800

鄒軍強